logo sawa

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ

В соответствии с международным законодательством по борьбе с отмыванием денег, мы должны получить следующую информацию от каждого нашего клиента.
Требования процедур проверки клиентов (т.н. дью-дилидженс) отличаются в зависимости от юрисдикции и вида компании. При необходимости могут быть потребованы дополнительные документы.

САВА Менеджмент

БЕЛИЗ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
-  Банковская референция, изданная банком, в котором лицо поддерживает личный банковский счет
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)

САВА Менеджмент

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании
Необходимо предоставить копию печати компании.

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент 

БОЛГАРИЯ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент



КИПР

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент 

ГИБРАЛТАР

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент 

ГОНКОНГ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)

САВА Менеджмент 

МАЛЬТА

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент

ПАНАМА

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент 

СЕЙШЕЛЫ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса
- источник средств и активов при учреждении компании
- ожидаемый оборот компании
- вид акций компании

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Оригинал доказательства постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
-  Оригинал банковской референции, изданной банком, в котором лицо поддерживает личный банковский счет
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:
Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

От каждого юридического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветные копии:
* Свидетельства о регистрации
* Дружественный договор и Устав компании
* Свидетельство об актуальном состоянии / Свидетельство об актуальном состоянии и назначенных лицах, изданное макс. 6 месяцев назад
* Регистр директоров и регистр членов
* Цветные копии паспортов / идентификационных карт директоров и акционеров
* Договор оказания услуг по номинальному держанию акций (если есть номинальный акционер)


САВА Менеджмент

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Перед покупкой новой компании, необходимо предоставить следующую информацию и документы:

От каждого физического лица, являющегося директором, акционером или бенефициарным собственником компании, необходимы следующие документы:
- Цветная копия паспорта
- Цветная копия национальной идентификационной карты (при наличии таковой)
- Доказательство постоянного адреса (это может быть актом о предоставлении коммунальных услуг на постоянном адресе, справкой о состоянии счета, какой угодно изданный государством документ, где указан адрес, и т.д.)
- Контактные данные:
* Мобильный телефон
* Адрес электронной почты
* Сайт (при наличии такового)

Информация, относящаяся к компании:
- краткое описание планируемого бизнеса
- география бизнеса


САВА Менеджмент 

Категория: